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Disciplina antiriciclaggio

Descrizione

il servizio consente di trasmettere i dati in materia di antiriciclaggio

Documentazione

Comunicati

PDF Comunicazione del 21/12/2017 - Comunicazione semestrale dei dati in materia di antiriciclaggio –pubblicato il 22/12/2017

PDF 05 luglio 2012 Servizio telematico antiriciclaggio - nota prot.1586 del 05/07/2012 - criteri di compilazione schema antiriciclaggio.

PDF 26 settembre 2011 Servizio telematico antiriciclaggio nota prot. n.2710 del 26/09/2011 - Attivazione del nuovo servizio telematico Antiriciclaggio - D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e succ. mod.

PDF 15 aprile 2011 Servizio telematico antiriciclaggio nota Prot. n.1052 del 15/04/2011 - Disposizioni in materia di antiriciclaggio

PDF 25 febbraio 2011 Servizio telematico antiriciclaggio nota Prot. n.607 del 25/02/2011 - Disposizioni in materia di antiriciclaggio

PDF 05 luglio 2012 Servizio telematico antiriciclaggio - nota prot.1605 del 05/07/2012 - comunicazione dati in materia di antiriciclaggio.

PDF 11 aprile 2013 Servizio telematico antiriciclaggio - Comunicazione UIF dell' 11 aprile 2013 - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell' art.6, comma 7, lett. B) del D. LGS n. 231/2007 - Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse

PDF 22 gennaio 2013 Servizio telematico antiriciclaggio - nota prot. 167 del 22/01/2013 - comunicazione dati in materia di antiriciclaggio - Anno 2012

PDF 21 dicembre 2012 Servizio telematico antiriciclaggio - nota prot. 2874 del 21/12/2012 - indicazioni confermative, in merito ai criteri di computo ed alle modalità di implementazione del sistema di trasmissione dati all'Amministrazione.

PDF 24 luglio 2014 Servizio telematico antiriciclaggio - Comunicazione del 24 luglio 2014 - Comunicazione dati in materia di antiriciclaggio

PDF 29 settembre 2014 Segnalazioni in materia di antiriciclaggio - Comunicazione del 29 settembre 2014 - Segnalazioni in materia di antiriciclaggio

PDF 27 febbraio 2015 Segnalazioni in materia di antiriciclaggio - Comunicazione del 27 febbraio 2015 - Segnalazioni in materia di antiriciclaggio